Стратегические приоритеты и перспективы развития
Миссия Компании
Наша цель — гарантировать надежное, доступное и качественное энергоснабжение, создавая комфортные условия для жизни людей и способствуя экономическому развитию страны. Мы стремимся к увеличению доходности для акционеров и предоставляем возможности профессионального роста для сотрудников. Компания внедряет передовые технологии, укрепляя энергетическую безопасность России.
Учет ожиданий заинтересованных сторон
Эффективное взаимодействие с акционерами и инвесторами — ключевой аспект нашей деятельности. Оно определяет способность Компании привлекать инвестиции, поддерживать доверие и обеспечивать устойчивость на фондовом рынке. Для этого мы применяем комплексный подход: регулярно раскрываем актуальную информацию, формулируем четкие стратегические цели и учитываем влияние внешних факторов.
Компания обеспечивает надежный и ликвидный инструмент вложений, направленный на возвратность и доходность капитала инвестиционного сообщества. Потребителям предоставляются услуги по стабильному и качественному электроснабжению, а также прозрачному и своевременному технологическому присоединению. Для регионов и органов власти Компания развивает передающую инфраструктуру, участвует в реализации программ развития, выполняет налоговые обязательства и создает рабочие места. Сотрудникам предоставляются возможности для профессионального роста, эффективная организация труда и прозрачная система корпоративного управления.
Стратегические приоритеты компаний группы «Россети»
Стратегическое развитие «Россети Центр» соответствует целям и задачам развития ПАО «Россети» и компаний группы «Россети». Оно также ориентировано на реализацию задач:
- Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года;
- Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- прогнозов социально‑экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
- иных документов государственного стратегического планирования в сфере электроэнергетики.
Развитие компаний группы «Россети» предполагает переход к бизнес‑модели современной инновационной инфраструктуры.
Обеспечение надежности и качества электроснабжения на заданном уровне
- Снижение количества технологических нарушений, удельной аварийности
- Снижение потерь электроэнергии в сетях
- Повышение качества обслуживания потребителей
- Реализация программ по снижению (недопущение роста) производственного травматизма, травматизма сторонних лиц на объектах «Россети Центр»
- Реализация экологической политики, направленной на защиту окружающей среды и др.
Повышение совокупной доходности акционеров
- Повышение инвестиционной эффективности
- Повышение эффективности закупочной деятельности
- Снижение управляемых расходов (удельных операционных расходов)
- Повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости
Обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии
- Диверсификация бизнеса
- Увеличение доли нетарифной выручки
- Увеличение доли рынка сетевых услуг
- Развитие кадрового потенциала;
- Реализация программы инновационного развития
- Сокращение расхода ресурсов на хозяйственные нужды и др.
Развитие основных направлений деятельности: цифровая трансформация, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциала и других обеспечивают достижение указанных целей.
| Рыночные тренды | Стратегические инициативы |
|---|---|
| Декарбонизация и развитие «зеленой» энергетики | Внедрение энергосберегающих технологий в эксплуатацию сетей и снижение технологических потерь электроэнергии. Развитие инфраструктуры для интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему, включая работу с распределенной генерацией. Реализация проектов в области «зеленой» энергетики, таких как зарядные станции для электромобилей |
| Цифровизация энергетики | Модернизация сетевой инфраструктуры с внедрением интеллектуальных технологий. Развитие цифровых платформ для работы с потребителями, в том числе личных кабинетов и мобильных приложений. Применение технологий big data и искусственного интеллекта для прогнозирования потребления и оптимизации сетевых процессов |
| Увеличение спроса на надежность и качество энергоснабжения | Инвестиции в модернизацию оборудования, чтобы повысить устойчивость сети к внешним воздействиям. Разработка программ по сокращению времени ликвидации аварий, включая системы мониторинга и реагирования в реальном времени |
| Рост спроса на услуги технологического присоединения в связи с развитием бизнеса и промышленности | Оптимизация процессов технологического присоединения благодаря упрощению процедур и сокращению сроков подключения. Разработка индивидуальных решений для крупных корпоративных клиентов |
| Ожидание большей вовлеченности бизнеса в решение социальных задач регионов присутствия | Обеспечение энергией сельских и удаленных районов. Участие в социальных инициативах и улучшение взаимодействия с местными сообществами. Реализация программ профессионального обучения и привлечения новых кадров |
| Необходимость укрепления технологического суверенитета отрасли | Снижение доли зарубежной продукции в закупках. Развитие сотрудничества с крупными предприятиями и исследовательскими институтами, с малым и средним бизнесом |
| Стратегический приоритет | Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | ||||||||
| Обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей | ПSAIDI, час. | 1,50 | 1,18 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | – |
| ПSAIFI, шт. | 0,94 | 0,71 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | – | |
| Формирование и развитие качественной электросетевой инфраструктуры | Потери электроэнергии, % | 10,46 | 9,99 | 10,47 | 10,20 | 9,95 | 9,79 | 9,66 | – |
| Поддержание высокого уровня эффективности | Доля затрат на НИОКР, % от выручки | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Развитие научного и инновационного потенциала Компании, вклад в развитие отрасли | МЭР 5 Производительность труда относительно 2022 года, % | 10,0 | 25,2 | 15,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| Повышение инвестиционной привлекательности Компании | Доля нетарифной выручки от прочих видов деятельности, % | 8,1 | 7,8 | – | – | – | – | – | – |
Фактические потери электрической энергии за 2024 года составили 9,99 % от отпуска электроэнергии в сеть. Экономия от планового показателя составляет 0,47 %, или 259 млн кВт • ч, на фактический отпуск в сеть. Плановый показатель уровня потерь на 2025 год составляет 10,47 %, что выше фактического показателя 2024 года и учитывает потери электрической энергии, возникающие при консолидации электросетевых активов, в объеме 154 млн кВт • ч.
Стратегические цели Компании и их реализация в 2022–2025 годах
| Приоритет 1. Обеспечение надежности и качества электроснабжения на заданном уровне | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Достижение целевых показателей | |||||
| Стратегические цели | Наименование КПЭ/ФКПЭ | 2024 | Подверженность рискам | ||
| Цель | Факт | Оценка достижения | |||
| Снижение количества технологических нарушений, удельной аварийности | Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором, количество | 0 | 0 | Выполнен | СР 1, ОР 1, ОР 4 |
| Сохранность имущества организации, шт. | 0 | 0 | Выполнен | ПР 10 | |
| Снижение потерь электроэнергии в сетях | Уровень потерь электроэнергии, % | 10,62 | 10,21 | Выполнен | ОР 5 |
| Предельный объем разногласий по объему потерь на конец отчетного периода (года), % | 3,5 | 0,84 | Выполнен | ФР 1, ФР 7 | |
| Повышение качества обслуживания потребителей | Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, отн. ед. | 1,1 | 1,05 | Выполнен | ОР 6 |
| Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, % | 93,5 | 97,2 | Выполнен | ОР 7 | |
| Готовность к работе в отопительный сезон, ед. | 1 | 1 | Выполнен | ОР 3 | |
| Получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон, ед. | 1 | 1 | Выполнен | ОР 3 | |
| Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, % | 100 | 95,2 | Не выполнен | ОР 6 | |
| Реализация программ по снижению (недопущение роста) производственного травматизма, травматизма сторонних лиц на объектах Компании | Отсутствие несчастных случаев на производстве | 0 | 5 | Не выполнен | ОР 2, ПР 3 |
| Реализация экологической политики, направленной на защиту окружающей среды и др. | Отсутствие аварий и инцидентов с экологическими последствиями | 0 | 0 | Выполнен | ПР 5 |
| Реализация целей | |||||
| Направление деятельности | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | План | |||
| Программа по повышению надежности | |||||
| Количество технологических нарушений по сети 110 кВ и более, шт. | 829 | 725 | – | 970 | – |
| ПSAIDI, час. | 2,34 | 1,12 | 1,50 | 1,18 | 1,43 |
| ПSAIFI, шт. | 1,30 | 0,78 | 0,94 | 0,71 | 0,81 |
| Программа ремонтов | |||||
| Ремонт линий электропередачи 0,4–110 кВ, км | 2 099,6 | 1 879,0 | 1 329,6 | 1 696,2 | 1 084,0 |
| Ремонт трансформаторных подстанций, шт. | 3 734 | 3 416 | 2 625 | 3 317 | 2 798 |
| Расчистка трасс воздушных линий, га | 17 936,9 | 18 378,8 | 19 764,6 | 19 455,7 | 16 545,7 |
| МЭР 29 Программа по снижению рисков возникновения травматизма | |||||
| Уровень производственного травматизма, шт. | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала, млн руб. | 768,53 | 1 499,4 | 2 925,0 | 2 677,1 | 3 467,6 |
| Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах Компании | |||||
| Уровень травматизма третьих лиц, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на реализацию Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц, млн руб. | 155,9 | 205,8 | 198,3 | 231,0 | 195,8 |
| Программа по снижению потерь электроэнергии За все годы для обеспечения единых условий для сравнения эффект в натуральном выражении отражает снижение потерь электроэнергии, а в стоимостном выражении — снижение затрат на покупку потерь электроэнергии. В соответствии с действующей Программой мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе «Россети Центр» на 2024 год и период до 2028 года, утвержденной приказом Компании от 09.01.2024 № 1-ЦА. | |||||
| Эффект за счет выполнения организационных мероприятий, млн кВт • ч / млн руб. | 227,1 / 681,2 | 168,1 / 545,6 | 25,9 / 95,5 | 43,6 / 152,4 | 16,3 / 60,8 |
| Эффект за счет выполнения технических мероприятий, млн кВт • ч / млн руб. | 15,5 / 49,1 | 17,6 / 60,3 | 11,7 / 43,4 | 12,9 / 47,3 | 10,6 / 41,7 |
| МЭР 21 Экологическая политика | |||||
| Затраты на охрану окружающей среды, млн руб. | 35,8 | 42,3 | 59,7 | 45,5 | 52,7 |
| Качество обслуживания клиентов | |||||
| Оценка степени удовлетворенности клиентов качеством | 4,55 | 4,71 | 4,80 | 4,72 | 4,80 |
| Приоритет 2. Повышение совокупной доходности акционеров | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Достижение целевых показателей | |||||
| Стратегические цели | Наименование КПЭ/ФКПЭ | 2024 | Подверженность рискам | ||
| Цель | Факт | Оценка достижения | |||
| Повышение инвестиционной эффективности | (ROIC) Рентабельность инвестированного капитала по МСФО, % | 9,1 | 9,2 | Выполнен | СР 2, СР 3, СР 4, ОР 8, ФР 1, ФР 2, ФР 3, ФР 4, ФР 5, ФР 6, ФР 7, ФР 8, ФР 9, ФР 10 |
| Повышение эффективности закупочной деятельности | Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме, % | 56,0 | 74,1 | Выполнен | СР 3, СР 4, ОР 8, ФР 5, ПР 1 |
| Повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости | Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению по МСФО, тыс. руб. | 4 006 912 | 4 363 874 | Выполнен | |
| EBITDA (Прибыль по операционной деятельности), тыс. руб. | 24 965 595 | 26 114 282 | Выполнен | ФР 1, ФР 2, ФР 3, ФР 4, ФР 5, ФР 6, ФР 8, ФР 9, ФР 10 | |
| Значение кредитного рейтинга Компании от Национального рейтингового агентства, шкала рейтинга | ААА | ААА | Выполнен | ФР 9, ФР 10 | |
| Обеспечение требований по защите инсайдерской информации, количество | 0 | 0 | Выполнен | ОР 10, ПР 7 | |
| Поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления, выполнен / не выполнен | Выполнен | Выполнен | Выполнен | ОР 13, ПР 7 | |
| Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии, тыс. руб. | 1 107 379,2 | 938 263,2 | Выполнен | ФР 7 | |
| Нарушение порядка совершения сделок, количество | 0 | 0 | Выполнен | ПР 7 | |
| Своевременность проведения годового Общего собрания акционеров / годового Общего собрания участников Компании и дочерних обществ, % | 100 | 100 | Выполнен | ПР 7 | |
| Количество замечаний (ошибок) к ведению бухгалтерского учета в организации, выявленных аудитором и Ревизионной комиссией при проведении проверок по итогам отчетного периода, шт. | 0 | 0 | Выполнен | ПР 8 | |
| Снижение управляемых расходов (удельных операционных расходов) | Рентабельность операционной деятельности по МСФО, % | 9,0 | 9,1 | Выполнен | ФР 1, ФР 2, ФР 3, ФР 4, ФР 5, ФР 6, ФР 8, ФР 9, ФР 10 |
| Долг/EBITDA по МСФО, отн. ед. | 1,5 | 1,4 | Выполнен | ФР 1, ФР 2, ФР 3, ФР 4, ФР 5, ФР 6, ФР 8, ФР 9, ФР 10 | |
| Реализация целей | |||||
| Направление деятельности | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | План | |||
| TSR, % | –14,5 | 90,7 | – | –3,1 | – |
| Инвестиционная программа | |||||
| Объем капитальных вложений (без учета оборудования), млрд руб. без НДС | 12,1 | 18,7 | 21,3 | 21,6 | 20,3 |
| Уровень инвестиций на техническое перевооружение и реконструкцию, млрд руб. | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 6,3 | 8,7 |
| МЭР 9 План закупок | |||||
| Доля конкурентных закупок (в стоимостном выражении), % | 94,4 | 88,4 | ≥90,0 | 95,3 | ≥90,0 |
| Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), % | 78,1 | 75,9 | ≥25,0 | 66,2 | ≥25,0 |
| EBITDA | |||||
| EBITDA, млн руб. | 22 730,9 | 24 896,4 | 25 028,5 | 31 278,6 | 39 035,3 |
| Дивиденды | |||||
| Сумма объявленных дивидендов, млн руб. | 2 862,9 | 473,3 | – | 2 795,2 | – |
| Сумма выплаченных дивидендов, млн руб. | 1 380,2 | 1 860,3 | – | 2 750,3 | – |
| Коэффициент положительного восприятия | |||||
| Коэффициент положительного восприятия Компании со стороны инвестиционного сообщества, % | 93,9 | 94,1 | ≥ 80,0 | 96,9 | ≥ 80,0 |
| Приоритет 3. Обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Достижение целевых показателей | |||||
| Стратегические цели | Наименование КПЭ/ФКПЭ | 2024 | Подверженность рискам | ||
| План | Факт | Оценка достижения | |||
| Диверсификация бизнеса | Эффективность реализации дополнительных услуг, % | 100 | 142 | Выполнен | ФР 3 |
| МЭР 5 Повышение производительности труда относительно 2022 года, % | 10 | 25,2 | Выполнен | ОР 11 | |
| Увеличение доли рынка сетевых услуг | Эффективность реализации дополнительных услуг, % | 100 | 142 | Выполнен | ФР 3 |
| Повышение производительности труда относительно 2022 года, % | 10 | 25,2 | Выполнен | ОР 11 | |
| Увеличение доли нетарифной выручки | Эффективность реализации дополнительных услуг, % | 100 | 142 | Выполнен | ФР 3 |
| Повышение производительности труда относительно 2022 года, % | 10 | 25,2 | Выполнен | ОР 11 | |
| Развитие кадрового потенциала | Уровень укомплектованности персоналом, % | 95 | 96 | Выполнен | ОР 12, ПР 2 |
| МЭР 33 Активная текучесть персонала, % | 6,5 | 3,3 | Выполнен | ОР 12, ПР 2 | |
| Реализация программы инновационного развития | Эффективность инновационной деятельности, % | 98 | – | Выполнен | СР 3, СР 4, ОР 8 |
| Эффективность перехода на использование отечественной радиоэлектронной продукции, % | 77,0 | 93,2 | Выполнен | СР 3 | |
| Эффективность перехода на использование отечественного ПО, % | 84,3 | 88,8 | Выполнен | СР 4 | |
| Сокращение расхода ресурсов на хозяйственные нужды и др. | Своевременное выполнение планов корректирующих мероприятий (ПКМ), % | 90 | 100 | Выполнен | ФР 5 |
| Реализация целей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Направление деятельности | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| План | Факт | План | |||
| Развитие дополнительных (нетарифных) услуг | |||||
| Количество заявок на дополнительные (нетарифные) услуги, тыс. шт. | 76,3 | 83,9 | 88,1 | 74,3 | 77,4 |
| Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг, млн руб./% | 4 932 / 8,17 | 5 722 / 8,42 | 5 149 / 8,12 | 5 155 / 7,8 | 5 993 / – |
| Консолидация электросетевых активов | |||||
| Доля по НВВ на рынке услуг по передаче электрической энергии, % | 90,5 | 91,0 | – | 91,8 | – |
| Объем консолидации электросетевых активов, у. е. | 59 346,7 | 60 517,6 | – | 59 964,3 | – |
| МЭР 30 Обучение и развитие персонала | |||||
| Затраты на обучение персонала, млн руб. | 90,9 | 96,8 | 114,1 | 115,7 | 127,6 |
| Доля работников, прошедших обучение, % | 55,4 | 53,6 | 51,0 | 64,3 | 57,1 |
| МЭР 4 Программа инновационного развития | |||||
| Затраты на внедрение инноваций, млн руб.без НДС | 777,01 | 1 498,8 | 1 192,9 | 1 425,7 | 354,8 |
| Затраты на исследования и разработки, млн руб.без НДС | 60,6 | 65,1 | 87,4 | 87,4 | 120,4 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности | |||||
| Сокращение потерь электроэнергии, млн кВт • ч | 41,9 | 41,6 | 35,6 | 39,3 | 33,1 |
| Эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды, т у. т. | 1 500,0 | 535,7 | 522,8 | 540,7 | 500,9 |
Оценка достижения миссии «Россети Центр»
Руководствуясь стратегическими приоритетами компаний группы «Россети», мы установили четыре типа целей для нашей Компании:
- миссия — основная цель Компании, отражающая ее главное предназначение и смысл (причины) существования;
- ключевые цели — долгосрочные цели «Россети Центр», установленные на основании миссии и отражающие приоритетные направления развития Компании;
- стратегические цели — измеримые и достижимые цели «Россети Центр», сформированные на основании ключевых целей и являющиеся ориентиром для развития бизнеса;
- тактические цели — цели, определяющие конечный результат функционирования бизнес‑процесса.
Взаимосвязь миссии, ключевых и стратегических целей оформлена в виде «Карты целей верхнего уровня».
Карта целей верхнего уровня
Обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей
Обеспечить сохранность жизни и здоровья персонала
Обеспечить производственную и экологическую безопасность
Обеспечить экономическую и информационную безопасность, физическую и инженерно‑техническую защиту электросетевого комплекса
Обеспечить эффективное инновационное развитие в электросетевом комплексе и создание отечественных передовых технологий и продуктов
Повысить производительность труда
Обеспечить компанию квалифицированным и мотивированным персоналом
Создать благоприятную корпоративную среду для сохранения и развития персонала
Обеспечить долгосрочный рост акционерной стоимости
Обеспечить высокий уровень корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
Повысить эффективность операционной деятельности
Повысить эффективность инвестиционной деятельности
Обеспечить консолидацию электросетевых активов на выгодных Обществу условиях
Обеспечить отсутствие замечаний к ведению бухгалтерского учета в организации, при проведении аудиторских и ревизионных проверок по итогам отчетного периода
Обеспечить эффективную реализацию услуг по передаче электроэнергии и снижение потерь электрической энергии
Обеспечить эффективное перспективное развитие электросетевого комплекса и технологическое присоединение
Обеспечить развитие нетарифных услуг
Обеспечить эффективное взаимодействие с клиентами
Обеспечить соответствие ИТ‑инфраструктуры потребностям бизнес‑процессов и ее эффективность
На регулярной основе организован пересмотр показателей и оценка степени достижения стратегических, ключевых целей и миссии Компании. В 2024 году в оценке достижения стратегических, ключевых целей и миссии участвовало 47 ключевых показателей.
| Ключевая цель | Сила влияния ключевой цели на миссию | Вес ключевой цели внутри миссии | Фактическое значение в отчетном периоде | Фактическое значение в отчетном периоде с учетом веса | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цель 1 | Обеспечить надежное, качественное и безопасное функционирование и развитие электросетевого комплекса | Очень сильное влияние | 0,242 | 0,962 | 0,233 |
| Цель 2 | Обеспечить защищенность электросетевого комплекса и персонала | Слабое влияние | 0,030 | 1,000 | 0,030 |
| Цель 3 | Развивать научный и инновационный потенциал Компании, осуществляя вклад в инновационное развитие электроэнергетикой отрасли | Слабое влияние | 0,030 | 1,000 | 0,030 |
| Цель 4 | Обеспечить развитие человеческого капитала | Нормальное влияние | 0,062 | 1,000 | 0,062 |
| Цель 5 | Повысить инвестиционную привлекательность | Сильное влияние | 0,122 | 0,800 | 0,097 |
| Цель 6 | Повысить эффективность бизнеса | Очень сильное влияние | 0,242 | 0,966 | 0,234 |
| Цель 7 | Обеспечить эффективное исполнение и развитие услуг | Очень сильное влияние | 0,242 | 0,986 | 0,239 |
| Цель 8 | Поддерживать и развивать эффективное функционирование системы управления | Слабое влияние | 0,030 | 1,000 | 0,030 |
| Оценка достижения миссии | 0,955 о. е. | ||||
Плановое значение уровня достижения миссии, утвержденное Правлением Компании, составляет 0,9 балла. В отчетном году этот уровень достигнут.