Система вознаграждения органов управления Компании

Политика в области вознаграждения

Политика Общества в области вознаграждения закреплена внутренними документами, в числе которых положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения

Совет директоров контролирует внедрение и реализацию политики в области вознаграждения. Эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в этой области обеспечивает Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Совета директоров в решении вопросов в области вознаграждения и материального стимулирования. Совет директоров через Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет контроль (надзор) за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения.

Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров «Россети Центр» регулируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным в 2019 году Общим собранием акционеров Общества.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежеквартально и складывается из следующих компонентов.

Члену Совета директоров Маковскому И. В. вознаграждение не начислялось и не выплачивалось, поскольку он являлся Генеральным директором «Россети Центр». Вознаграждение членов Совета директоров Андреевой Е. В. и Полинова А. А. не раскрывается в связи с тем, что Компания не получила их согласия на раскрытие.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров отсутствуют. Вознаграждения в неденежной форме членам Совета директоров не предоставляются.

Имущественная (материальная) выгода: в 2022–2024 годах Компания не выдавала займов членам Совета директоров, не заключала иных гражданско‑правовых договоров с членами Совета директоров.

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров

Выплата вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров «Россети Центр» производится на основании соответствующих положений, утвержденных Советом директоров Общества.

В соответствии с принятой в «Россети Центр» политикой в 2024 году членам Комитетов выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:

• в форме совместного присутствия — в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее — ММТС);
• в заочной форме — в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Размер вознаграждения председателю Комитета увеличивается на 50 %.

Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным лицам установлена дополнительная надбавка в размере:

• 10 % — для члена Комитета,
• 20 % — для Председателя Комитета.

Не выплачивается вознаграждение членам Комитетов, являющимся одновременно членами Правления Общества.

Компания не имеет формальных процедур учета мнений заинтересованных сторон по вопросам вознаграждений.

Вознаграждение членов Правления и Генерального директора

Решением Совета директоров Компании от 23.06.2023 условия оплаты труда Генерального директора «Россети Центр», а также иных должностных лиц руководящего состава Компании (заместителей Генерального директора, главного бухгалтера — начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и членов коллегиального исполнительного органа) установлены в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской ФедерацииУтверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации»..

Имущественная (материальная) выгода: в 2022–2024 годах Компания не выдавала займов членам Правления, не заключала иных гражданско‑правовых договоров с членами Правления.

Вознаграждение Генерального директора

Вознаграждение Генерального директора, Председателя Правления указано в составе совокупного вознаграждения членов Правления.

Вознаграждение Корпоративного секретаря

Совет директоров Общества определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования Корпоративного секретаря с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с условиями трудового договора, Корпоративному секретарю «Россети Центр» выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 40 000 руб. (включая НДФЛ).

В связи с выполнением функций секретаря Комитетов Совета директоров также выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета, предусмотренное Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 0,5 ММТС на день проведения заседания Комитета в заочной форме и в размере 1 ММТС на день проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия.

Информация о размере вознаграждения представлена с согласия Лапинской С. В.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсацийУтверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» 31.05.2018 (протокол от 01.06.2018 №01/18). и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.

Базовый размер вознаграждения определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за прошедший финансовый год.