Комитеты Совета директоров
По решению Совета директоров Общества созданы пять специализированных Комитетов, которые рассматривают наиболее важные вопросы сферы компетенции Совета директоров и готовят рекомендации для принятия им решений по этим вопросам:
- Комитет по аудиту (КА);
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККиВ);
- Комитет по стратегии (КС);
- Комитет по надежности (КН);
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям (КТП).
Комитеты формируются Советом директоров и подотчетны ему в своей деятельности.
Совет директоров утверждает персональный состав Комитетов, учитывая знания, квалификацию и опыт кандидатов. Каждый из них предоставляет подробную информацию о биографии и компетенциях. В состав Комитетов входят представители разных групп акционеров, что обеспечивает объективность рекомендаций и решений. При формировании учитываются требования листинга ПАО Московская Биржа о наличии независимых директоров.
В 2024 году в состав Комитетов были избраны новые члены: Пикин С. С., Каптелов А. В. Корпоративный секретарь Общества ознакомил с основными обязанностями и ответственностью членов Комитета Совета директоров.
Структура и диверсификация составов Комитетов Совета директоров
| КА | ККиВ | КС | КН | КТП | |
|---|---|---|---|---|---|
| Представители менеджмента | – | – | – | 1 (17 %) | 1 (20 %) |
| Представители ПАО «Россети» | – | 1 (33 %) | 5 (56 %) | 2 (33 %) | 1 (20 %) |
| Неисполнительные директора | – | 1 (33 %) | 1 (11 %) | 1 (17 %) | – |
| Независимые директора | 3 (100 %) | 1 (33 %) | 3 (33 %) | 2 (33 %) | 3 (60 %) |
| КА | ККиВ | КС | КН | КТП | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 3 (100 %) | 2 (67 %) | 5 (56 %) | 5 (83 %) | 5 (100 %) |
| Женщины | – | 1 (33 %) | 4 (44 %) | 1 (17 %) | – |
В 2024 году из пяти Комитетов один возглавлялся женщиной (Комитет по надежности). В двух Комитетах женщины были избраны на должность заместителя Председателя Комитета (Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии).
| Решение / Комитет | КА | ККиВ | КС | КН | КТП |
|---|---|---|---|---|---|
| За, % | 96 | 89 | 93 | 96 | 99 |
| Против, % | – | – | – | – | – |
| Воздержался, % | 4 | 11 | 27 | 4 | 1 |
Итоги голосования Комитетов, в которых голосование против составляет 0 %, говорит о том, что Комитеты вырабатывают объективные и взвешенные рекомендации.